Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD

About this role

Sobre a área:

A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.

No seu dia a dia:

• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT)
• Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance
• Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável)
• Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações
• Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios
• Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento.

Esperamos de você:

• Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas
• Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets
• Excel avançado (obrigatório)
• Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte)
• Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados
• Conhecimento do mercado financeiro
• Inglês intermediário
• Certificação PQO Compliance, ou compromisso imediato de tirar
• Certificação em ACAMS será um diferencial
• Disponibilidade para atuar 100% presencial.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
• Auxílio Alimentação e Refeição
• Plano Médico
• Plano Odontológico
• Auxílio Creche/Babá
• Vale Transporte
• WellHub
• TotalPass
• Programa de Apoio Pessoal (EAP)
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida
• Desconto em Farmácia
• Programa de Nutrição
• Programa de Gestantes
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã